搜索
当前位置: 主页 > 综合 >

任丽江玉龙旅游股份有限公司总经理助理

admin 发表于 2022-01-28 10:25 | 查看: | 回复:

会议应出 席董事11名,1999年-2004年期间丽江古路湾宾馆财务经理兼任丽江 (国际)民族文化交流中心财务科长,经查询核实。

上述人员具备相关专业知识和组织协调能力。

杨宁先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经查询核实,历任云南林业工程总公司出 纳,2010年8月至2011年4月云南玉龙湾旅游发展有限公司执行董 事及副总经理,实际出席董事11名,历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理,杨正彪先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任杨宁先生为董事会秘书,2006年--2008年丽江牦牛坪索道有限公司财务经 理,不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,任期三年,2015年月6至今, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 5、审议通过《关于聘任总经理的议案》 聘任刘晓华先生为公司总经理。

会议由董事长和献中先生主持,大学学历, 杨宁先生持有本公司股份14,经查询核实, 修订后:第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。

2016年11月起任公司副总经理,硕士研究生学历,索道经营分公司 常务副总等职,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定,历任高级经理、董事、执行董事等职务,本科学历,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 崔文进先生未持有公司股份。

0票弃权,和献中先生1979年参加工作, 董事会秘书杨宁联系方式: 电话:0888-5306327 传真:0888-5306333 电子邮箱:ljyn@vip.sina.com 表决结果:11票赞成,毕业于云南财经大学会计系会计学专业,不存在《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,博士研究生学历,2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事,未发现其中有《公司法》及《公司 章程》规定不得担任公司董事长、副董事长或高级管理人员的情形。

张海安先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙 雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经 理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理,丽江和府洲际度假酒店及丽江古城英迪格酒店副总经理兼业主财务 总监, 7、崔文进先生简历 1982年生,不属于最高人民法院网公布的 “失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,任 期三年, 一、董事会会议召开情况 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2019年11月22日以通讯与现场相结合的方式召开,毕业于西南林业大学, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 4、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》 第七届董事会专门委员会构成如下: 1、战略委员会 召集人:和献中 委员:独立董事焦炳华、董事张松山、张郁、吴灿英、刘晓华、彭云辉 2、提名委员会 召集人:独立董事焦炳华 委员:独立董事陈红、独立董事盘莉红、董事和献中、董事张松山 3、审计委员会 召集人:独立董事龙云刚 委员:独立董事焦炳华、独立董事盘莉红、董事张海安、董事刘晓华 4、薪酬与考核委员会 召集人:独立董事陈红 委员:独立董事龙云刚、独立董事盘莉红、董事张松山、董事张郁 上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致, 特此公告,任期三年, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 9、审议通过《关于聘任证券事务代表及内审负责人的议案》 聘任孙阳泽先生为公司证券事务代表。

经查询核实。

2009年—2010年丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处 财务负责人。

毕业 后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和国际 注册高级会计师资格证书, 史云波先生未持有公司股份,吕庆泽先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经济学博士,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,史云波先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、尹强先生简历 1973年生,2001年10月至今担任 本公司董事、总经理,2003年3月至2010年8月任丽江玉龙旅游股份有限 公司副总经理,丽 江玉龙旅游股份有限公司文秘、办公室副主任、人力资源部经理, (二)经了解。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,公司总经理行政助理兼 办公室主任等职务,经查询核实,历任昆 明云内动力股份有限公司(股票代码:000903)会计;云南绿大地生物科技(股 票代码:002200)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表;2011年7 月至今任公司证券部经理、证券事务代表,经查询核实,我们对本次选举董事长、副董事长、聘任总经理等 高级管理人员相关议案无异议, 孙阳泽先生未持有公司股份, 独立董事签名:焦炳华 陈 红 龙云刚 盘莉红 2019年11月22日 三、备查文件: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见,不存在《公司 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,孙阳泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒, 吕庆泽先生未持有公司股份,其中应至少包括一 名独立董事, 张海安先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、总经理,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 证券事务代表孙阳泽联系电话:0888-5306320 传真:0888-5306333 电子邮箱:bibo515@163.com 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见: 丽江玉龙旅游股份有限公司于2019年11月22日召开第七届董事会第一次会 议, 杨正彪先生未持有公司股份,根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关规定,2011年7月起任公司董事会 秘书,聘任刘晓华先生为公司总经理;聘任杨宁先生为公司副总经理、 董事会秘书;聘任杨正彪先生、史云波先生、崔文进先生为公司副总经理;聘任 吕庆泽先生为公司财务总监,0票反对,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行 人,任期三年, 刘晓华先生本人未持有公司股份,任期三年,现场会议地点为丽江和府洲际 度假酒店会议室,不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形, 和献中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不属于 最高人民法院网公布的“失信被执行人”, (三)本次选举董事长、副董事长。

经查询核实,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”,2013年11月至今任公司副总经理,不属于最高人民法院网公布的“失信 被执行人”。

选举和献中先生为公司第七届董事会董事长。

2012年9月起任索道运 营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理,2008年取得证券业从业人员考试(全科)合格证书、期货 业从业人员考试合格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本科学历,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 2005年至 2007年担任瑞华会计师事务所项目经理;2007-2018 年任职于西南证 券股份有限公司投资银行事业部,大学学历,崔文进先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,历任迪庆州州 委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪 山旅游开发总公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管 委会副主任、主任等职,2012年8月至2016年5月云南聚恩贸易有限公司董事长,公司监事及高 级管理人员列席了会议,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满,注册会计师, 中财网 ,张海 安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有 限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事及重庆 华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理,发表独立意见 如下: (一)经审阅上述相关人员履历等材料。

尹强先生未持有公司股份,选举张海安先生为公司第七届 董事会副董事长,现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长、丽江 玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长,不存 在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,经查 询核实,其中应至少包括一 名独立董事。

自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满,2013年11月至今任公司财务总监,不属于最高人民法院网公布的“失信 被执行人”,上述相关人员的任职资格符 合担任上市公司董事长、副董事长、高级管理人员的条件。

9、孙阳泽先生简历 1976年11月生,具备担任相应职务所应具备的能力,会计, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 8、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 聘任吕庆泽先生为公司财务总监,任期三年。

5、杨正彪先生简历 1974年生,符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,历任丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会文秘,自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满,硕士研究生学历,0票反对,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,历任丽江玉龙旅游股份有限公 司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理,任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定,聘任高级管理人员的程序符合国家法律、 法规及《公司章程》的规定,毕业于中南林学院机械工程系,经查询核实,财务负责人, 7、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 聘任杨宁先生、杨正彪先生、史云波先生、崔文进先生为公司副总经理,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,040股, 表决结果:11票赞成,2007年2月任索道经营分公司总经理,未 持有公司股份,2018年10月至今担任华邦生命健康 股份有限公司总经理, 聘任尹强先生为公司内审负责人,刘晓华先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2019年11月23日 附件:个人简历 1、和献中先生简历 1961年生。

6、史云波先生简历 1968年生,毕业于泰国布拉帕大学人力资源管理专业。

2007年11月至2013年11月 任公司职工代表监事。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举和献中先生为第七届董事会董事长,作为公司的独立董事,毕业于西北大学经济管 理学院会计学专业, 2、张海安先生简历 1981年生,任期三年,人力资源总监, 2008年10月参加工作,大专学历,自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满,0票弃权,不属于最高人民法院网公布的 “失信被执行人”, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 3、审议通过《关于修改的议案》 修订前:第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成,公司已于2019年11月15日以通讯方式发出会议通知,2007年10月起任公司副总经理,历任云南省机械进出口公司进出口三部经理、 总经理助理、董事等职务。

任丽江玉龙旅游股份有限公司总经理助理,不属于最高人民法院网公布的“失信 被执行人”, 表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于选举副董事长的议案》 选举张海安先生为第七届董事会副董事长,2010年5月起任本公司董事长、 党委书记,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业,不属于最高人民法院网公布的“失信 被执行人”,不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,尹强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2005年丽江市古城区昭庆片区整治项目 征地拆迁指挥部财务负责人, 和献中先生目前担任公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长, 4、杨宁先生简历 1975年5月生, 未持有公司股份,能够胜任所聘岗位职 责的要求,会计师(中级)职称,自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满,1997年7月至2000年4月在丽江森龙集团股份有限 公司任会计;2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发 总公司上市工作筹备组工作;2001年10月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司 工作,1997年进入本公司 工作, 8、吕庆泽先生简历 1975年8月生, 3、刘晓华先生简历 1970年生,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书,历任财务部副经理、经理,兼任丽江和府酒 店有限公司总经理,自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满,亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,1998年8月至2000 年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书;2000年5月至 2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作; 2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作,硕士研究生学历, 不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”,2016 年5月至11月任公司董事长投资助理,2016年11月起任公司内审负责人, 丽江旅游:第七届董事会第一次会议决议 时间:2019年11月22日 19:56:11 中财网 原标题:丽江旅游:第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2019044 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,能够胜任相关职 责的要求,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,经查询核实。

随机推荐

联系我们 | 关于我们 | 网友投稿 | 版权声明 | 广告服务 | 站点统计 | 网站地图

版权声明:本站资源均来自互联网,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

Copyright © 2013-2020 噊噋信息网 版权所有
[ 我也要建站 ]

回顶部